Frode fiscale, la Finanza esegue 4 arresti. Perquisizioni anche a Verona
Una ditta fiorentina subappaltava lavori ad aziende che non pagavano tasse e contributi per poi sparire nel nulla. Una frode da 107 milioni di euro
Una ditta fiorentina subappaltava lavori ad aziende che non pagavano tasse e contributi per poi sparire nel nulla. Una frode da 107 milioni di euro
Simulavano la cessione di pelli in Portogallo, accumulando così un credito IVA inesistente che utilizzando poi per pagare i propri debiti allo Stato ma la Guardia di Finanza li ha scoperti
L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova "Oltre Confine" che già la scorsa settimana aveva condotto all'arresto di 6 membri di un'associazione a delinquere, è proseguita con ben 90 nuove perquisizioni che hanno toccato anche la provincia di Verona
Custodia cautelare in carcere e sequestro preventivo di beni per il valore complessivo di quasi 2 milioni di euro. Trovate 7 società "cartiere" utilizzate per far loro emettere fatture per ottenere credito d'IVA
Nei guai l'amministratore della società di San Giovanni ILarione per l'acquisto fittizio di pelli da società portoghesi, per un oltre 3 milioni di euro, attraverso l’interposizione di società “cartiere” italiane che omettevano di versare l’Iva
Ingente evasione fiscale scoperta dalla Finanza di Soave attraverso occultamento di scritture contabili e riciclaggio di denaro. La tecnica era quella di emette fatturare false per fare evadere le imposte ad altre società veronesi