Spaccio tra Verona, Vicenza e Padova, tre arresti e un divieto di dimora
Due degli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Montorio, mentre il terzo è ai domiciliari nel Vicentino. Parte dei proventi dello spaccio veniva riciclato all'estero
Notizie su riciclaggio
Riciclaggio, sequestri per 86 milioni di euro, 3 arresti e 31 indagati: finanzieri al lavoro anche a Verona
L'operazione "Replay" è partita dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania e coinvolge, oltre alla Sicilia, anche Campania, Lazio, Lombardia e Veneto
Fermato al volante di un'auto rubata cui erano state cambiate le targhe: arrestato
Il 41enne è stato intercettato dai carabinieri a Cologna Veneta e le verifiche compiuto hanno portato alla luce il fatto che il veicolo risultava essere oggetto di un furto commesso a Lonigo il mese scorso
Fallimenti seriali pilotati e riciclaggio, con l'appoggio di una banca cinese clandestina: perquisizioni a Verona
L'operazione della guardia di finanza di Bologna ha portato all'esecuzione di 25 misure cautelari e a sequestri, anche "per equivalente", per oltre 32 milioni di euro
Riciclaggio, furti in case e negozi, inseguimenti: banda sgominata. I tesorieri erano due donne
I militari del Comando della Città del Santo hanno dato esecuzione ad una serie di ordinanze tra Padova e Verona a carico di cinque individui
Irregolarità su norme anti-riciclaggio, multe per oltre 800mila euro a money transfer
Controllati anche commercialista ed intermediari immobiliari e trovate violazioni alle regole di prevenzione sul riciclaggio in quasi tutte le operazioni
Sottraevano prodotti chimici per trasformarli in detergenti da vendere online
Agli arresti domiciliari quattro dipendenti ed una collaboratrice di un'azienda del Villafranchese. Per mesi, dai magazzini della ditta avrebbero fatto sparire solventi per un valore complessivo di 200mila euro
Truffa al "bonus facciate" per acquistare attività sul Garda: 10 arresti e beni sequestrati
L'operazione scattata nella mattinata di martedì, ha visto la collaborazione tra i finanzieri dei Comandi provinciali di Verona ed Agrigento, insieme ai carabinieri del Comando provinciale scaligero, con al centro un presunto sodalizio criminale con base a Peschiera e nel basso lago
Truffa Bonus Facciate ed Eco Bonus, 670 milioni sequestrati: coinvolta Verona
L'indagine dei finanzieri del Comando provinciale di Brescia, in collaborazione con il personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma e di numerosi altri reparti territoriali del corpo, vede coinvolti una ventina di soggetti
Scoperta maxi frode sul bonus "facciate": scattati sequestri per oltre 110 milioni di euro
L'operazione "cantieri fantasma" ha permesso alla guardia di finanza di Verona di mettere i sigilli giudiziari sui crediti d’imposta ritenuti oggetto della frode e anche su conti correnti, quote societarie e beni di lusso
Pnrr, riciclaggio e lotta alle infiltrazioni, si punta sulla collaborazione tra enti
Il Comune di Verona ha organizzato un incontro di studi per dare il via ad un miglioramento nel sistema dell'antiriciclaggio negli enti locali
Transazioni di denaro sospette, oltre 2mila segnalazioni dalla provincia di Verona
In Veneto, quella scaligera è la provincia che ha inviato il maggior numero di segnalazioni alla Uif, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Prevenzione e contrasto del riciclaggio ai tempi del Pnrr, ass. Zivelonghi: «Solo un’attività sinergica può essere un efficace presidio»
L'amministrazione comunale di Verona promuove un appuntamento informativo con Avviso Pubblico, mercoledì 8 febbraio, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche: «Vogliamo fornire gli strumenti formativi sulla normativa e i principi dei presidi antiriciclaggio»
Controlli antiriciclaggio su money transfer e professionisti: oltre 430 violazioni accertate
I controlli del Comando provinciale della guardia di finanza di Verona, che negli ultimi mesi ha intensificato la sua attività, hanno portato a 6 interventi
‘Ndrangheta e riciclaggio nell'edilizia: 4 arresti e sequestri per oltre 9 milioni
L'indagine riguarda le province di Verona, Trento e Mantova. Tre individui sono stati portati in carcere ed il quarto è stato sottoposto ad obbligo di dimora presso il comune di residenza
Auto e bici rubate nelle case, tre arresti: sui telefoni anche foto e video con la refurtiva
Le indagini dei carabinieri avevano preso il via nel marzo 2022, a causa di una serie di furti registrati a Verona ed in provincia, permettendo di risalire all'identità dei presunti autori, fermati una notte al volante di una macchina rubata
Carta riciclata in Veneto, 290mila tonnellate nel 2021. «Regione virtuosa e attenta»
Secondo i dati del 27esimo rapporto annuale diffuso da Comieco, l'anno scorso nel Veronese sono state raccolte e correttamente riciclate oltre 56mila tonnellate di carta e cartone
Evasione fiscale riciclata in criptovalute, 4 arresti e 14,5 milioni di euro sequestrati
Operazione della Guardia di Finanza in diverse province, tra cui quella di Verona. Tre imprenditori in carcere, uno ai domiciliari. E ad altri 44 imprenditori è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività
Accoglienza migranti, Fresco indagato: confermati il sequestro di 12 milioni, liberati i conti personali
Il tribunale del Riesame non ha accolto le istanze dei legali del patron della Virtus, i quali avevano presentato una ricostruzione che avrebbe dovuto ridimensionare il quadro ipotizzato dal Pm Schiaffino
Fatture false, truffe a banche e Stato: sequestro da 20 milioni e 8 indagati
L'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Stato di Verona ha riguardato un’associazione non riconosciuta di Sanguinetto operante nel settore dell’"organizzazione di lavoro"
Frode fiscale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti, 5 arresti e 53 indagati
La guardia di finanza di Pordenone, su delega dell'Antimafia di Trieste, ha svolto una complessa attività investigativa nei confronti di un presunto gruppo criminale transazionale operante anche nella provincia di Verona
Condannato per traffico illecito d'influenze e riciclaggio, trovato a Valeggio e portato in carcere
L'uomo si trovava già ai domiciliari ed ora è stato condotto nel carcere di Verona Montorio
In tangenziale in contromano a folle velocità e lancio di oggetti per sfuggire ai carabinieri nella notte
Il folle inseguimento avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì è iniziato a San Giovanni Lupatoto e si è concluso a Sommacampagna. A bordo del pick-up erano in tre: uno è stato fermato, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce nei campi limitrofi
Riciclaggio di denaro frutto di frode informatica, coinvolta società veronese
L'operazione ha portato all'arresto di due uomini ed è la prosecuzione di un'indagine a cui hanno collaborato i poliziotti ed i finanzieri della provincia di Trento
Fatture false, riciclaggio e reati tributari: sequestrati beni per 27 milioni. Coinvolta Verona
L'operazione è partita dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo ed ha portato all'arresto di 4 persone, 3 delle quali sono finite in carcere e 1 ai domiciliari