I controlli della Guardia di Finanza hanno permesso di appurare che 9 persone lavoravano senza un regolare contratto e che oltre 800 operazioni "sospette" non erano state segnalate all’Autorità incaricata
La Finanza aveva tenuto sotto controllo un noto studio legale che avrebbe intrattenuto affari importanti senza segnalare e registrare la clientela in almeno 20 casi