L'operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia di Stato di Verona ha riguardato un’associazione non riconosciuta di Sanguinetto operante nel settore dell’"organizzazione di lavoro"
L'attività è stata svolta dalla Guardia di Finanza di Modena con il supporto dei colleghi di Bergamo, Brescia e Verona, portando al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 7 milioni di euro
Il patron del club scaligero è finito al centro di un'indagine della Guardia di Finanza di Bologna, che ha portato al sequestro preventivo di 6,5 milioni di euro
La Guardia di Finanza ha dato esecuzione al sequestro preventivo di beni per oltre 570 mila euro. Entrambi sono accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, mentre il 54enne è indagato anche per autoriciclaggio
Ad uno è stato imposto l'obbligo di firma, per l'altro è scattata la custodia cautelare in carcere. Insieme ad altre tre persone avrebbe distratto milioni di euro da una società dichiarata fallita l'anno scorso
Anche l'abitazione di Domenica Ferragù a Verona è stata perquisita dai finanzieri nell'ambito dell'inchiesta per autoriciclaggio che vede indagato l'ex sottosegretario
Nell'ambito dell'indagine che vede accusato il parlamentare della Lega Armando Siri, la guardia di finanza avrebbe eseguito una serie di perquisizioni anche nella città di Verona
L'operazione è partita da alcuni strani movimenti notati dai carabinieri della stazione di Cerea presso l'ufficio postale del paese, che hanno portato poi gli investigatori ad individuare un sistema fraudolento che ingannava l'Erario
L'operazione a cui hanno partecipato un centinaio di militari è scattata all'alba del 13 marzo e ha permesso di notificare 2 ordinanze di custodia cautelare e 10 ordinanze di arresti domiciliari
Un uomo è finito agli arresti domiciliari e per altri tre è scattato l'obbligo di dimora, tra le province di Verona, Treviso e Udine. L'indagine è stata avviata dai baschi verdi di Legnago
Per loro l'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio. Sarebbero stati scoperti grazie a delle false fatturazioni da parte di ditte di Milano, Brescia e Verona
Ritenuto responsabile di peculato, bancarotta e autoriciclaggio, l'uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e ora si trova rinchiuso in carcere, come disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica
