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guardia di finanza - 2021

guardia di finanza - 2021

Maxi operazione della guardia di finanza di Verona: sequestrati beni per 40 milioni di euro

Indagate venti persone, due imprenditori in carcere, mentre tre persone sono ai domiciliari

I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Verona, nell’ambito dell’operazione denominata "Wooden Pallets", hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona, Dott. Luciano Gorra, che dispone la custodia cautelare di cinque persone, due in carcere e tre ai domiciliari, ritenute dai militari responsabili di «un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati tributari». Tra questi vengono indicati dai finanzieri in una nota l'«infedele ed omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte».

La medesima autorita? giudiziaria ha emesso inoltre un provvedimento di sequestro di beni e disponibilita? finanziarie per oltre 40 milioni di euro. Le operazioni, tuttora in corso, eseguite dai finanzieri della tenenza di Peschiera del Garda, hanno interessato le province di Verona, Bergamo e Brescia. Le misure cautelari disposte dall’autorita? giudiziaria segnano l’epilogo di lunghe ed articolate indagini, coordinate dal Dr. Stefano Aresu, Sostituto Procuratore della Repubblica di Verona e condotte dalla tenenza di Peschiera del Garda che, partendo dall’esame di alcune segnalazioni di operazioni sospette inviate alla guardia di finanza – ai sensi della normativa antiriciclaggio – avevano posto in luce movimentazioni finanziarie potenzialmente sintomatiche di violazioni.

guardia di finanza verona 2021 Foto 2

Secondo quanto riportato da una nota della guardia di finanza, si tratterebbe di segnalazioni promananti dagli intermediari e dagli altri soggetti obbligati che, sempre piu? spesso, si rivelano determinanti per l’avvio delle indagini economico-finanziarie del corpo e per la repressione dei fenomeni illeciti piu? gravi. A seguito dell’esame delle “s.o.s” (segnalazioni di operazioni sospette), i finanzieri anche in questo caso hanno ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi attraverso un controllo fiscale nei confronti della societa? principalmente coinvolta e di avviare indagini di polizia giudiziaria anche attraverso servizi di osservazione e controllo, esame di copiosa documentazione contabile e bancaria, audizione di numerose persone e l’interessamento di oltre cento soggetti economici operanti in tutto il nord Italia.

I finanzieri riferiscono che è stato cosi? possibile ricostruire «una fitta rete di societa? e di rapporti, costituite e amministrate direttamente o a mezzo di “prestanome” complici dei principali indagati» che dal 2015 al 2018, operando nel settore economico del commercio dei bancali in legno, avrebbero «movimentato flussi finanziari in entrata ed uscita dai conti correnti per oltre 90 milioni di euro, con l’obiettivo principale di occultare i ricavi al fisco italiano per non pagare le imposte dovute».

Grazie agli accertamenti bancari, i finanzieri di Peschiera del Garda spiegano di aver appurato che «tutti i conti correnti intestati alla societa? interessata dalle indagini, venivano di fatto “svuotati” mediante l’esecuzione di bonifici a favore di persone fisiche residenti in Italia e persone giuridiche italiane, gestite da mere "teste di legno", figure di comodo che si sono prestate a loro volta a “monetizzare” tramite numerosi prelievi in contanti, le provviste finanziarie ricevute». La guardia di finanza spiega inoltre che, in alternativa, i bonifici sarebbero stati eseguiti «a favore di societa? di diritto estero, in gergo definite "scatole vuote" prive di qualsiasi funzionalita? economica-imprenditoriale, riconducibili direttamente o indirettamente ad uno dei principali indagati, sfruttando conti esteri accesi presso istituti di credito in Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca, conti successivamente anch’essi svuotati con prelevamenti di denaro contante, che venivano in parte utilizzati per l’acquisto all’estero di bancali in legno - anche usati - a prezzi concorrenziali, poi rivenduti in Italia eludendo la normativa sugli acquisti intracomunitari». Tali operazioni finanziarie, spiegano sempre i militari della guardia di finanza, «non avendo giustificazione economica alcuna, sono state eseguite con l’unico scopo di trasferire fittiziamente ad altri la titolarita? e/o disponibilita? di denaro, provento di evasione fiscale, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte ed ottenere la disponibilita? di contante da restituire ai soggetti che gestivano il sistema fraudolento scoperto dai militari di Peschiera del Garda».

guardia di finanza verona 2021 Foto 1

In base a quanto si apprende dalla nota dei finanzieri, sono finiti in carcere due imprenditori, uno della provincia di Brescia ed uno della provincia di Bergamo, mentre tre imprenditori bresciani sono stati invece posti agli arresti domiciliari. Sono ancora in corso i sequestri, nei confronti degli indagati, di beni mobili ed immobili, nonche? disponibilita? finanziarie per un ammontare complessivo di circa 40 milioni di euro. Gli elementi complessivamente raccolti nel corso delle indagini delle fiamme gialle veronesi avrebbero infine consentito di denunciare ben 20 persone, le quali a vario titolo risulterebbero coinvolte nell’illecito sistema e di documentare, oltre ai descritti reati tributari, anche i reati di trasferimento fraudolento per oltre 38 milioni di euro, riciclaggio per oltre 12 milioni di euro e autoriciclaggio per oltre 26 milioni di euro, oltre a un episodio di usura.

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