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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca San Zeno / Viale Cristoforo Colombo

Manager della filiale italiana, truffa l'azienda e fa sparire 10 milioni di euro

L'indagine della guardia di finanza ha portato al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni nei confronti di un cittadino tedesco, referente per l'Italia di una società attiva nel campo medico

La guardia di finanza di Verona ha eseguito sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria, nell’ambito di un’articolata indagine per truffa aggravata a danno di una società di capitali tedesca, operante anche in Italia e attiva nel campo medico, realizzata dal dirigente della filiale italiana.

Il manager, un cittadino tedesco, attraverso artifici e raggiri ed abusando della sua posizione dominante all’interno dell’impresa, essendone l’unico referente per l’Italia, nel tempo si è fraudolentemente appropriato di ingenti somme di denaro dal conto corrente societario, per un ammontare complessivo pari a circa 10 milioni di euro.

Le indagini, finalizzate a meglio definire il modus operandi utilizzato, hanno permesso di acclarare come il soggetto, avvalendosi della collaborazione di una dipendente con mansioni contabili, fosse riuscito ad aggirare il sistema gestionale per nascondere gli ammanchi.

La ricostruzione dei flussi finanziari ha permesso di verificare, inoltre, che il denaro sottratto è stato fatto convogliare in parte sui rapporti bancari riconducibili allo stesso dirigente, in parte su quelli intestati ad una donna compiacente ed alle sue due società attive nella provincia di Brescia.

L’attività eseguita ha consentito di sottoporre a sequestro le disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati per un valore di oltre 300 mila euro nonché alcuni beni direttamente acquistati con il denaro sottratto, e quindi costituente il provento del reato, così come ricostruito dai finanzieri con analitici accertamenti bancari, ovvero un immobile situato a Brescia del valore in atti di circa 700 mila euro.

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