rotate-mobile
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Cronaca

Fatture false, riciclaggio e reati tributari: sequestrati beni per 27 milioni. Coinvolta Verona

L'operazione è partita dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo ed ha portato all'arresto di 4 persone, 3 delle quali sono finite in carcere e 1 ai domiciliari

Anche Verona è stata coinvolta nell'operazione della Guardia di Finanza bergamasca scattata prime ore di venerdì. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare di quattro persone, tre in carcere e una ai domiciliari, ritenuti i responsabili di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati tributari, fallimentari, riciclaggio, usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso dal Gip presso il Tribunale di Bergamo, la dottoressa Federica Gaudino, dispone anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 27 milioni di euro e il divieto di esercitare imprese o ricoprirne uffici direttivi per un quinto indagato.

Sono state eseguite 19 perquisizioni locali e personali, con 50 finanzieri che hanno operato presso le abitazioni degli indagati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Vicenza e Verona. Le misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria giungono all’epilogo di un’articolata indagine, coordinata dal dottor Antonio Pansa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, e condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sarnico. Le attività investigative, avviate d’iniziativa nel corso del 2018 a seguito di una verifica fiscale, avevano già portato nel febbraio 2019 al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 4 milioni di euro. L’indagine è proseguita attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e controllo, esame di documentazione contabile e bancaria, oltre all'ascolto di alcuni testimoni.

I Berretti verdi avrebbero così ricostruito una fitta rete di società, costituite e amministrate direttamente o a mezzo di prestanomi complici dei principali indagati, utilizzate per emettere, dal 2015 al 2018, fatture relative ad operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro, in favore di numerose società compiacenti operanti nel Nord Italia, principalmente nel settore edile, della meccanica, del commercio di bancali in legno e pellet. Un articolato meccanismo criminale che secondo gli investigatori sarebbe stato creato al solo scopo di consentire un’evasione milionaria a vantaggio di numerosi imprenditori utilizzatori delle false fatture, ma che sarebbe servito anche per mascherare la restituzione di capitali concessi in prestito a tassi usurari dagli indagati ad aziende in difficoltà. Grazie agli accertamenti bancari, i militari di Sarnico sarebbero risaliti anche ai flussi finanziari verso conti esteri accesi presso istituti di credito in Polonia, Slovenia e Repubblica Slovacca sui quali sarebbero confluiti pagamenti di fatture false, successivamente monetizzati con prelevamenti di denaro contante e reintrodotti sul territorio nazionale con l’utilizzo di “spalloni”. Sono stati colpiti dalle misure cautelari e condotti in carcere a Bergamo tre imprenditori, un 45enne originario di Chiari (BS) e residente nel bresciano, un 45enne di Calcinate (BG) e un 57enne di Bergamo, residenti rispettivamente a Telgate (BG) e Scansorosciate (BG).

Un 30enne originario di Monza e residente nel cremonese è invece finito agli arresti domiciliari. Raggiunto dalla misura dell’interdizione per un anno ad esercitare attività d’impresa un 68enne originario e residente nel Bresciano. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati nei confronti degli indagati beni e valori quantificati ad oggi in oltre 7,5 milioni di euro. Si tratta di diversi immobili, tra cui quattro ville, alcune in località turistiche marine e montane, depositi, magazzini e fabbricati industriali ma anche terreni, diverse autovetture e moto, gioielli, orologi, quote societarie, denaro contante e disponibilità bancarie e postali. Gli elementi complessivamente raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di denunciare 22 persone ritenute coinvolte, a vario titolo, nell’illecito sistema scoperto dalle Fiamme Gialle, sequestrare beni e disponibilità finanziarie per complessivi 12 milioni di euro, elevare contestazioni fiscali ai fini delle II.DD. e IVA per oltre 19 milioni di euro e quantificare ulteriori operazioni imponibili per oltre 42 milioni di euro, che formeranno oggetto di specifici recuperi.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Fatture false, riciclaggio e reati tributari: sequestrati beni per 27 milioni. Coinvolta Verona

VeronaSera è in caricamento