L'operazione della guardia di finanza è nata da alcune verifiche fiscali eseguite a carico di società della provincia di Cremona. Al centro una presunta associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano, il quale avrebbe avviato un’attività commerciale nel cuore del capoluogo scaligero
Sono 22 le misure cautelari emesse in seguito all'indagine della guardia di finanza, coordinata dalla procura europea, di cui 8 in carcere e 14 ai domiciliari
L'indagine del Comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza è sfociata in una serie di provvedimenti ai quali è stata data esecuzione nella mattinata di martedì
Truffa, falso, riciclaggio, ricettazione e tentato incendio in corso, sono i reati di cui il 43enne si è macchiato in tre distinti episodi secondo i tribunali di Milano, Brescia e Verona
Perquisizioni anche nel Veronese della guardia di finanza che ha scoperto una presunta associazione per delinquere di matrice cinese composta da 21 membri e attiva in tutta Italia
Due degli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Montorio, mentre il terzo è ai domiciliari nel Vicentino. Parte dei proventi dello spaccio veniva riciclato all'estero
L'operazione "Replay" è partita dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania e coinvolge, oltre alla Sicilia, anche Campania, Lazio, Lombardia e Veneto
Il 41enne è stato intercettato dai carabinieri a Cologna Veneta e le verifiche compiuto hanno portato alla luce il fatto che il veicolo risultava essere oggetto di un furto commesso a Lonigo il mese scorso
L'operazione della guardia di finanza di Bologna ha portato all'esecuzione di 25 misure cautelari e a sequestri, anche "per equivalente", per oltre 32 milioni di euro
Controllati anche commercialista ed intermediari immobiliari e trovate violazioni alle regole di prevenzione sul riciclaggio in quasi tutte le operazioni
Agli arresti domiciliari quattro dipendenti ed una collaboratrice di un'azienda del Villafranchese. Per mesi, dai magazzini della ditta avrebbero fatto sparire solventi per un valore complessivo di 200mila euro
L'operazione scattata nella mattinata di martedì, ha visto la collaborazione tra i finanzieri dei Comandi provinciali di Verona ed Agrigento, insieme ai carabinieri del Comando provinciale scaligero, con al centro un presunto sodalizio criminale con base a Peschiera e nel basso lago
L'indagine dei finanzieri del Comando provinciale di Brescia, in collaborazione con il personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma e di numerosi altri reparti territoriali del corpo, vede coinvolti una ventina di soggetti
L'operazione "cantieri fantasma" ha permesso alla guardia di finanza di Verona di mettere i sigilli giudiziari sui crediti d’imposta ritenuti oggetto della frode e anche su conti correnti, quote societarie e beni di lusso
L'amministrazione comunale di Verona promuove un appuntamento informativo con Avviso Pubblico, mercoledì 8 febbraio, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche: «Vogliamo fornire gli strumenti formativi sulla normativa e i principi dei presidi antiriciclaggio»
I controlli del Comando provinciale della guardia di finanza di Verona, che negli ultimi mesi ha intensificato la sua attività, hanno portato a 6 interventi
L'indagine riguarda le province di Verona, Trento e Mantova. Tre individui sono stati portati in carcere ed il quarto è stato sottoposto ad obbligo di dimora presso il comune di residenza
Le indagini dei carabinieri avevano preso il via nel marzo 2022, a causa di una serie di furti registrati a Verona ed in provincia, permettendo di risalire all'identità dei presunti autori, fermati una notte al volante di una macchina rubata
Secondo i dati del 27esimo rapporto annuale diffuso da Comieco, l'anno scorso nel Veronese sono state raccolte e correttamente riciclate oltre 56mila tonnellate di carta e cartone
Operazione della Guardia di Finanza in diverse province, tra cui quella di Verona. Tre imprenditori in carcere, uno ai domiciliari. E ad altri 44 imprenditori è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività
Il tribunale del Riesame non ha accolto le istanze dei legali del patron della Virtus, i quali avevano presentato una ricostruzione che avrebbe dovuto ridimensionare il quadro ipotizzato dal Pm Schiaffino