Fatture false per creare e commercializzare crediti Iva, 47 indagati
Sono coinvolti anche un 49enne di Verona e un 47enne residente nel Veronese nell'indagine della procura di Napoli su un'associazione criminale sospettata di diversi reati fiscali
Sono coinvolti anche un 49enne di Verona e un 47enne residente nel Veronese nell'indagine della procura di Napoli su un'associazione criminale sospettata di diversi reati fiscali
Agli arresti domiciliari quattro dipendenti ed una collaboratrice di un'azienda del Villafranchese. Per mesi, dai magazzini della ditta avrebbero fatto sparire solventi per un valore complessivo di 200mila euro
I loro colpi sono avvenuti tra maggio e giugno dello scorso anno nelle province di Brescia e Verona
Nelle case dei quattro uomini portati in carcere trovati gioielli, monili in oro, orologi, borse e profumi di marca rubati, oltre a 500 grammi di hashish
L'indagine è partita da un'analisi della guardia di finanza di Parma, che avrebbe fatto emergere le anomalie. 7 le persone indagate, di cui 3 per frode fiscale e associazione a delinquere, e l'equivalente di 149 milioni di euro posto sotto sequestro
L'operazione "Wet Shoes" è scattata nella mattinata di martedì, con la polizia di stato di Ancona che ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti
Fermata una sospetta organizzazione criminale che avrebbe creato un meccanismo di frode tramite la cessione del credito d'imposta per il Bonus Ristrutturazione e il Bonus Facciate
L'operazione dei carabinieri è partita dal ritrovamento di alcuni mezzi rubati nell'area piemontese di Tortona, dove la refurtiva veniva portata in dei capannoni per essere svuotata e "cannibalizzata"
Sono 71 i segnalati all'autorità giudiziaria, tra cui 20 ritenuti componenti dell'associazione a delinquere al cui vertice ci sarebbe stato un 62enne veronese. Tra i beni sequestrati anche una villa con piscina e un ristorante galleggiante
L'associazione aveva base nel Legnaghese e una struttura piramidale: chi era al vertice forniva supporto logistico, mentre la base era formata da cellule composte da due membri che sceglievano le anziane vittime, le confondevano e le derubavano
Sul libro paga avrebbe avuto un dipendente del Comune vercellese di Crescentino che vagliava e approvava le pratiche per la concessione della cittadinanza, la quale veniva a costare 4mila euro
Otto persone sono state arrestate dai carabinieri, al termine di un'indagine che ha visto coinvolti cittadini italiani di etnia sinti e marocchina
Grazie ad un'indagine della guardia di finanza di Brescia è stato possibile scoprire un'organizzazione criminale specializzata nella frode fiscale e al riciclaggio di denaro
Il gruppo era stato fermato dai carabinieri di Minerbe e del Norm di Legnago alla fine del 2017, ma le indagini sono andate avanti per risalire alla provenienza della refurtiva rinvenuta e quanti colpi potessero aver messo a segno
Sono pesanti le accuse per le persone finite in manette per mano della Polstrada: associazione a delinquere finalizzata alla truffa, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e ricettazione
In una conferenza stampa sono stati forniti i dettagli delle indagini che hanno portato all'arresto di 4 persone nella Bassa veronese: i prodotti "proibiti", secondo l'accusa, venivano acquistati in "nero" e annotati su dei "pizzini"
Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio, all'autoriciclaggio, allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti
Per loro l'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio. Sarebbero stati scoperti grazie a delle false fatturazioni da parte di ditte di Milano, Brescia e Verona
In totale sono otto le persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alle truffe immobiliari. Proponevano l'acquisto a prezzi stracciati di immobili in località esotiche. Case in realtà inesistenti
In totale sono 32 i veneti accusati dalla procura di Vicenza, tra di loro anche dei cittadini scaligeri. Facevano parte del cosiddetto Comitato di liberazione nazionale del Veneto che invitava a non pagare le tasse
Quando i suoi colleghi sono stati arrestati, lui si trovava all'estero. Quando è ritornato, si è consegnato alle forze dell'ordine e per lui sono scattati gli arresti domiciliari
Avrebbero chiesto alle aziende di pompe funebri tangenti da 50 a 100 euro per svolgere un servizio di ricomposizione del defunto degno di questo nome
A suo carico figurerebbe anche il reato di associazione a delinquere. In cambio di soldi, favori e ragali, avrebbe favorito lo sviluppo delle attività illecite del Consorzio Energia Veneto
Indagini e arresti sono stati svolti dai militari della compagnia di Peschiera del Garda. Ai quattro arrestati si contesta il reato di associazione a delinquere finalizzata ai furti in appartamento e alla ricettazione
All'operazione ha collaborato anche la squadra mobile di Verona. I soldi della droga finivano tutti in un esercizio pubblico che li reimpiegava in Tunisia e Marocco